浙江鼎力机械股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先生、独立 董事傅建中先生、非独立董事沈水金先生，其中委员会主任由独立董事王宝庆先 生担任。 报告期内，公司第四届董事会届满，第五届董事会成立并设立了第五届董事 会审计委员会，第五届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先 生、独立董事傅建中先生、非独立董事梁金女士，其中委员会主任由独立董事王 宝庆先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，时任委员亲自出席了全部会议。 1、2023 年 1 月 11 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于继 ...