证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-023 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十七次会议通知于2024年4月14日以通讯方式发出，并于2024 年4月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真 审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交 一、审议通过了《公司2023年年度报告（正文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司 2023年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公 允反映公司本年度的财 ...