证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-013 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和 ...