（一）2023 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于 2022 年度审计计划的议案》、《关于 2023 年度内部审计计划的 议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等 16 项议案。 （三）2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年半年度内部审计工 作报告的议案》。 永艺家具股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有 关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行 使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员 ...