2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行 了审计监督职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会委员周红文先生在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2023 年 11 月离任，周惠琴女士作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立 董事管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立 董事及审计委员会委员候选人，拟定胡立波先生为审计委员会委员，任期自本公 司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司于 2023 年 11 月 21 日 召开审议 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 公司第四届 ...