证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席 董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...