会议召开情况 - 2023年度第四届董事会召开9次董事会、2次股东大会[3] - 报告期内召开董事会专门委员会会议13次[3] 人员履职与变动 - 独立董事毛磊2023年应参加董事会8次，出席情况有亲自和通讯两种[3] - 两名独立董事期满补选，提名荆娴、朱承君[8] - 董事会秘书蒋良波辞职，聘任陈佳伟[9] 关联交易与审计 - 预计2023年度与部分公司关联交易额度分别为1200万、50万等[6] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] 公司计划与议案 - 通过《公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬津贴计划》议案[9] - 制定2023年限制性股票激励计划相关草案及办法[9] - 提请2023年第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[9]