2023年独立董事履职情况 - 召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员召集会议1次，审议提名独董等议案[6] - 独立董事作为战略委员会委员出席会议1次，审阅多项议案文件[7] - 独立董事出席独立董事专门会议1次，审议调整年度日常关联交易预计的议案[10] - 独立董事未提议独立聘请中介机构等行使相关职权[12] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，审阅多份报告并提建议[13] - 独立董事出席2次股东大会，与中小股东沟通交流并反馈意见[14] - 独立董事通过现场及通讯方式参与公司多项工作并提指导建议[16] - 独立董事审议多项关联交易事项，认为交易合规公允[18] 公司相关情况 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺，无违反承诺事项[19] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[20][21] - 公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[21] - 2023年度继续聘任立信会计师事务所为审计及内控审计机构[22] - 董事会提名委员会通过提名谢获宝和樊霞为独立董事候选人的议案[23] - 公司对董事及高管支付薪酬公平合理[24] - 2019年股权激励计划第四个行权期行权条件成就，同意相关调整事项[24] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司各方沟通，提升履职能力，提供合理化建议[26]