上海吉祥航空股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海吉祥航空股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； ...