证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议 由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 常州澳弘电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意 ...