证券代码：688005证券简称：容百科技 公告编号：2024-050 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十六次会议于2024年7月12日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于2024年 7月11日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名， 实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波 容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提名白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、冯涛女士、 符麟军先生为第三届董事会非独立董事候选人。 ...