品茗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司审计委员会由三名委员组成，其中独立董事两名，并且至少有一名独立 董事为会计专业人士。2023 年 12 月 28 日，因三名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独立董事，同步对审计委员会成员进行调整。改 选前，审计委员会成员为独立董事靳明、独立董事虞军红、董事李继刚，其中靳 明作为会计专业人士出任审计委员会主任委员；改选后，审计委员会成员为独立 董事陈龙春、独立董事吴爱华、董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任 审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： | 序号 ...