证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-008 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规赋予的职 责，严格执行股东大会决议，积极落实董事会决议，不断规范公司治理，推进公 司各项业务发展 ...