科德数控股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规、规范性文件和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《科德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员 会议事规则》"）的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成。委员会主任（召集人）由具 备会计专业背景的独立董事孙继辉女士担任，其他委员分别为独立董事赵明先 生、非独立董事阮叁芽先生。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等相关要求，共召开 5 次会议，审议通过定期报告、日常关联 交易、募集资金使用情况、续聘外部审计机构等议案，历次 ...