证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-025 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过 了以下事项： 一、审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...