证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-015 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年年度报告编制过程中，未发现公司参与 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有 ...