会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年4月24日召开，应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》7票同意待提交2023年年度股东大会审议[3] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交2023年年度股东大会[13] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，关联董事回避表决[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》7票同意待提交2023年年度股东大会审议[15] - 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》7票同意已通过审议[16] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》7票同意待提交2023年年度股东大会审议[16] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》7票同意已通过审计委员会审议[17] - 《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》7票同意待提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》7票同意，部分制度待提交2023年年度股东大会审议[19] - 2023年度公司计提资产减值准备议案7票同意，已通过审计委员会审议[20] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案7票同意，已通过战略委员会审议，待提交2023年年度股东大会[20][21] - 提请召开公司2023年年度股东大会的议案7票同意[22]