证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-023 杭州光云科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月15日召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。具体内容 如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名 委员会对第四届董事会非独立董事候选人赵剑先生的任职资格审查，同意提名赵 剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告 杭州光云科技股份有限公司董事会 2026 年 6 月 16 日 附件 1、赵剑先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学 EMBA，研究生学历。曾就职于华立集团股份有限公司；2007 年至 2012 年，就 职于上海华策投资有限公司，担任财务总监、营运总监、副总裁；2013 年至 2015 年， ...

杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-022 立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元， 证券业务收入17.48亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同 行业上市公司审计客户53家。 2、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州光云 科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州光云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对公司第四届董事 会董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见：经审阅公司第四届 董事会非独立董事候选人赵剑个人履历等相关资料，我们认为，截至目前，赵剑 先生未直接持有公司股份，其通过杭州光云科技股份有限公司-2023 年员工持股 计划间接持有 91,680 股股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督 管理委员会立案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职 资格。 本次第四届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名 ...

杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 7 月 3 日 杭州 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 公司代码：688365 公司简称：光云科技 | 杭州光云科技股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 杭州光云科技股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 议案一:关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | 5 | | 议案二:关于增补非独立董事的议案 | 11 | 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 杭州光云科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，特制定本须知： 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 一、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-024 杭州光云科技股份有限公司 召开地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 3 日 至2026 年 7 月 3 日 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 7 月 3 日 15 点 00 分 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于续聘 2026 | 年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于增补非独立董事的议案 | | √ | 1、 说明各议案已披露 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 1 / 7 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽 职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件、业务规则（以下简称"适用法律"）和《杭州光云科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按适用法律及《公司章程》等有关规定持续 完善公司内控体系，规范决策、执行及管理行为，忠实、勤勉履职。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范 围内，（1）因其执行职务违反适用法律或者《公司章程》的规定给公司造 成损失，或（2）因其执行职务给他人造成损害且自身存在故意或重大过失， 或（3）不履行或不作为，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究 的制度。 第四条 问责对象（即被问责人）为公司现任董事、高级 ...