独立董事会议规则 - 专门会议由全部独立董事参加[2] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[3] - 特定事项审议通过后提交董事会[3] 会议组织与流程 - 不迟于会前3日发通知并提供资料[6] - 全体独立董事出席方可举行[6] - 过半数推举一人召集主持[6] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意[6] 记录与制度 - 会议记录保存10年[6] - 制度由董事会制定修订，股东大会通过生效[8] - 制度由董事会负责解释[8]