会议与人事 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[5] - 张素华出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年6月30日聘任张京红为副总经理、财务总监[15][17] - 2023年10月24日聘任张京红为董事会秘书[18] 交易与承诺 - 审议通过2023年度日常关联交易预计及金融服务协议关联交易议案[9] - 2023年11月9日控股股东承诺延长14.019728亿股（占总股本41.01%）锁定期至2026年9月25日[10] 审计与内控 - 同意聘用致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 初步建立内控管理体系[12] 其他情况 - 报告期内不存在被收购情形[11] - 不存在会计政策变更或重大会计差错更正情形[16] - 不存在制定或变更股权激励等计划相关情形[18] 独立董事 - 2023年度独立董事忠实履职[19] - 2024年独立董事将继续提建议[19]