2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-037 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩 江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、贾琪见证了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12,914,390 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 12,91 ...