会议与报告审议 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案，关联交易预计总金额较低[9] - 2023年4月25日审议通过2022年年度报告及其摘要议案[13] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告议案[13] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[13] - 2023年10月24日审议通过2023年第三季度报告议案[14] 审计与聘任 - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度财务及内部控制审计机构议案，拟续聘普华永道中天[15][16] - 2023年4月10日，聘任王林为财务负责人[17] - 2023年3月22日，提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[18] - 2023年4月10日，聘任杜锦豪为总经理等多名高级管理人员[20] 其他事项 - 2023年公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况[10] - 2023年公司不存在被收购的情况[11] - 2023年度无因会计准则变更外原因的会计政策等变更[17] - 2023年4月25日，审议通过2022年度董监高薪酬执行情况及2023年度薪酬方案[21] - 2023年度无制定或变更股权激励等计划相关情况[21] - 2023年独立董事履行义务并提建议，2024年将继续履职维护公司和股东权益[22]