公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占3人，占比三分之一[2] - 2023年度公司召开8次董事会，2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事出席各委员会会议均为1次[7] 关联交易与资金情况 - 2023年4月26日公司审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》，并于4月28日披露相关公告[14] - 公司2023年度与关联方的关联交易价格公允，未损害相关方利益[14] - 报告期内公司及控股子公司不存在对外担保情况[15] - 报告期内公司不存在非经营性资金被控股股东及其他关联方占用的情况[15] 融资与利润分配 - 2023年7月31日公司向不特定对象发行620.00万张可转换公司债券，发行总额62,000.00万元[18] - 2022年度利润分配以总股本73,928,334股为基数，每股派发现金红利0.58元，共计派发现金红利42,878,433.72元，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，转增29,571,334股，分配后总股本为103,499,668股[26] 项目进展 - 2023年8月18日公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司两万吨特种与化工专用石墨建设项目全面投产[30] 会议审议 - 2023年公司各委员会审议多项议案，董事会审议43项，审计委员会审议16项等[28][29] 审计与报告披露 - 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[25] - 公司于2023年多次披露定期报告[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥作用维护股东权益[32]