证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、监事会任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中6人为非独 立董事，3人为独立董事。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人 资格审查，公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十三次会议，审议并 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名沈洪亮先生、赵力行先生、马亮先生、于浩先生、高斌先 生、陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名余应敏先 生、王兆峰先生 ...