根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，2023年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司 ")董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2023年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会 计专业资格的独立董事余应敏先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共召开2次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司2022年年度审计报告及三年一期 审计报告的议案》 | | 第一届董事会审 | | 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | 计委员会2023年 | 2023/4/14 | 3、《关于2023年度财务预算报告的议案》 | ...