证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-029 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2023 年 财务决算报告，真实反 ...