会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开，应到董事5人，实到5人[2] 业绩与分配 - 2023年度利润分配方案拟不派发现金红利、不送红股、不转增资本公积，剩余未分配利润滚存至下一年度[4] 议案表决 - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》4票同意，董事长、总经理刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[5] - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》4票同意，关联董事刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[8] - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[8] - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，5票同意，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[12] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》5票同意[13] 资金与授信 - 公司2024年度拟向银行申请总额度不超过4亿元的综合授信，有效期不超过12个月，5票同意，无需提交股东大会审议[10] - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可提高资金使用效率并获投资回报[10]