公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年第一季度的财 务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-024 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话 或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...