业绩数据 - 2023年度归属母公司净利润为 -3.6836064524亿元[1] - 年初未分配利润为6.4246070547亿元，合计可供股东分配利润为2.7410006023亿元[1] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] 审计机构 - 拟继续聘用中审亚太会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[5] 理财投资 - 公司及所属子公司拟以闲置自有资金进行委托理财，投资额度10亿元，12个月内滚动使用[5] 董事会构成 - 第十三届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期及2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就[8] - 拟回购注销2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[9] 股份回购 - 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的A股股票，回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本[9] - 公司拟回购股份价格不超过9.16元/股，不超董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价的150%[11] - 回购资金总额不低于10000万元且不超过15000万元[11] - 按资金总额上限15000万元、价格上限9.16元/股测算，预计回购1637.55万股，约占总股本0.72%[11] - 按资金总额下限10000万元、价格上限9.16元/股测算，预计回购1091.71万股，约占总股本0.48%[12] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内[12] 股东大会 - 决定2024年5月20日召开公司2023年度股东大会[17] 股东持股 - 史今持有公司股份463351股，占股份总数的0.02%[19] - 王爱萍持有公司股份263211股，占股份总数的0.01%[20] - 曹鹤玲持有公司股份42097770股，占股份总数的1.86%[21] - 刘瑞轩持有公司股份978,625股，占公司股份总数的0.04%[23] - 孙文国持有公司股份343,211股，占公司股份总数的0.02%[24] 董事会议事规则 - 董事会拟修订《董事会议事规则》，依据多项法规和公司章程[33] 董事会专门委员会 - 战略决策委员会成员由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[45] - 董事会提名委员会负责研究公司董事和经理人员人选、标准和程序并提建议[51] - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名为会计专业人士[55] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会以完善考核和薪酬管理制度[62] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[68] - 重大关联交易（与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上）需独立董事认可后提交董事会[74] 股份注销 - 公司将回购注销426,803股限制性股票[84] - 注销完成后公司总股本将由2,260,809,518股变更为2,260,382,715股[84] 公司章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为人民币2,260,382,715元[84] - 公司章程修订后公司经批准发行的普通股总数为2,260,382,715股[84] - 公司章程修订后公司股份总数为2,260,382,715股[84] 股价波动应对 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%或30%时，为维护公司价值及权益可买卖本公司股份[85]