证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-014 西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年4月14日以书面 方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议的通知，并于2024年 4月24日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘 瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通，公司监事会成员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议 由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过 2023 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 二、通过 2023 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃 权）； 经审计，公司 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本年度 ...