业绩相关数据 - 纳入评价范围子公司资产总额占2023年度合并报表资产总额65.00%[6] - 纳入评价范围子公司营业收入占2023年度合并报表营收总额98.06%[6] - 报告期末对外担保余额44.61亿元，占2023年度合并报表净资产114.15%[33] - 报告期内发布信息公告32项[37] 公司治理 - 董事会成员9人，其中独立董事3人[8] - 内设14个职能部门[9] 发展战略 - 专注医疗大健康产业，构建健康产业循环圈[12] 社会责任 - 中华儿慈会“儿童大健康公益管理服务平台”落地国际医学[16] 内控管理 - 2023年不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 2024年加强内控监督检查完善评价体系[51] 制度建设 - 制定《资金管理制度》控制资金活动[21] - 完善采购业务流程和制度管控风险[22] - 加强资产管理完善存货等管控流程[23] - 强化工程建设全过程监控规范流程[26] - 实行财务报告财务总监负责制建立编制流程[27] - 通过编制经营计划等实施预算管理控制[29] - 依照《合同管理制度》约束合同管理行为[30] - 通过相关制度对全资及控股子公司实行管理控制[32] - 制定《投资管理制度》控制对外投资风险[36] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报影响或财产损失≥合并报表税前净利润10%[44] - 财务报告内控重要缺陷：5%≤错报影响或财产损失＜10%[44] - 财务报告内控一般缺陷：错报影响或财产损失＜5%[44] - 非财务报告内控重大缺陷：财产损失≥合并报表资产总额1%[47] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤财产损失＜1%[48] - 非财务报告内控一般缺陷：财产损失＜0.5%[48]