凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·武汉 2024 年 5 月 17 日 凤凰航运 2023 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 报告的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 1 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长张军 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 （6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 （7）《关于补选监事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果 ...