凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一条 为进一步规范凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。定期会议原则上每年至少召开 一次。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电 ...