证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-87 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任公司财务总监（财 务负责人）张月女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届 董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司 董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任 职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会 秘书职责（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的 ...