一、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 25 日在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以 现场形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应 参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规 定，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下 决议： 三、审议并通过《2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的 说明》 我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开 ...