一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届七次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《2024 年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-026 宁夏银星能源股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三 ...