独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名为独立董事候选人[8] - 连续任职独立董事已满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[9] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上相关全职工作经验[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事职务解除与补选 - 任期届满前提前解除职务需披露理由依据[12] - 特定情形辞职或被解除职务，六十日内完成补选[12] - 连续两次未出席会议且不委托他人，三十日内提议解除职务[16] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[20] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意提交董事会审议[19] 委员会职责 - 提名委员会就相关事项提建议，董事会未采纳需记载披露[20] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案提建议[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与论证并反馈意见采纳情况[25] 会议资料与费用 - 董事会专门委员会提前三日提供资料，资料保存至少十年[26] - 独立董事行使职权费用由公司承担[27] 独立董事津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会审议通过生效，修改亦同，原制度废止[30]