湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 会计法》（以下简称"会计法"）等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），并结合湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制检查和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及分、子公司各 种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 ...