证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-008 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送 达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告中的财务信息已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 2023 年年 ...