河南豫能控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、董事会履行职责情况 2023年度，公司共召开股东大会8次、董事会13次、战略委员会4次、审计委员会 5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会5次。股东大会、董事会和专门委员会的召 集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法 有效，且全部落实到位。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 20 ...