证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-29 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议召开通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。 2.2024 年 4 月 23 日会议在平顶山市鲁山县以现场表决方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，董事余德忠、余其波、贾伟东和独 立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。 4.会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种煜晖、 韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，副总经理刘中显，董事会秘书李琳，证券 事务代表魏强龙。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年经营管理工作报告暨 2024 年重点工作建议》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通 ...