证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-040 亿帆医药股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024 年上半年计提资产减值准备的议案》 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 2 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯表 决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先 生、刘洪泉先生及 GENHONG CHENG 先生。会议应参加表决的董事 8 名，实际 参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： 具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及 巨潮资讯网上的《关于2024年上半 ...