四川海特高新技术股份有限公司 章程修正案 (2024 年 4 月) 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会根据公司的实际盈利状 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | 况及资金需求状况可以提议公司进 | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | 行中期现金分红。 | 平、债务偿还能力、以及是否有重大资 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 金支出安排等和投资者回报等因素，区 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 分下列情形，并按照本章程规定的程序， | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 提出差异化的现金分红政策： ...