独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独 立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司 ...