证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-048 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联 方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以 通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意、0 票反对、0 ...