证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-044 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 一次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议： 一、全体董事听取了《公司 2023 年三季度工作报告》《公司 2024 年全面预 算（草案）》《公司 2024 年董事会工作计划（草案）》。 二、全体董事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 董事会同意公司编制的《公司 2023 年三季度报告》。具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的中光学:《2023 年第三季度报告》。 表决结果：8 ...