证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-010 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 4 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告 全文》（公告编号：2024-012）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 公司第六届董事会独立董事许良虎、顾其荣向公司董事会 ...