三全食品股份有限公司 董事会议事规则 三全食品股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《三全食品股份有限公司 章程》（简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案 ； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定聘任或解聘公司总经理、董事会 ...