独立董事工作制度 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2006 年 8 月制订，2010 年 3 月第一次修订，2024 年 4 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，为进 一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 独立董事工作制度 定补足独立董事的人数。 第四条 独立董事 ...