证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）066 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次召开的股东大会为公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2025 年 10 月 24 日召 开的第七届董事会第三十次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次临时股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日上午 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）060 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第 二十八次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次监事 会会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席罗锋先生主持。 经审核，监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与 2025 年第 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 ...

武汉光迅科技股份有限公司 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）059 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 三十次会议于2025 年 10月 24日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽 先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》 有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、 审议通过了《关于补充预计 2025 年度 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）064 武汉光迅科技股份有限公司 2、2023 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审 议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划、 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销涉及 2022 年限制性股票激励计划 9 人，2025 年限制性股票激励 计划 4 人，因 2022 年限制性股票激励计划回购注销人员与 2025 年限制性股票激励计 划回购注销人员中有 3 人发生重叠，故实际涉及人员为 10 人； 2、本次回购注销的限制性股票数量为 17.60 万股，占回购前公司股本总额的 0.02%； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 806,851,752 股减至 806,675,752 股。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年实施的限 制性股票激励计划中的 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划、2025 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授 予但尚未解锁的限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司2022年限制性股票激励计划的激励对象9人已离职，不再具备激励对象资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《武 汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规 定，监事会同意公司对其已获授但尚未解锁的共计14.00万股限制性股票予以回购 注销,回购价格为10.99元/股。 公司2025年限制性股票激励计划的激励对象4人已离职，不再具备激励对象资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《武 汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监 事会同意公司对其已获授但尚未解锁的共计3.60万 ...

武汉光迅科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉光迅科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）061 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | 比上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 3,288,702,640.25 | 45.01% | 8,531,642,135.18 | 58. ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 嘉源(2025)-05-389 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）、《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2025 年激励计划》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"） ...

内部审计制度 武汉光迅科技股份有限公司 内部审计制度 （2006 年 1 月制订，2010 年 3 月第一次修订，2025 年 10 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 审计机构和审计人员 第三章 审计机构职责和权限 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任主任，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部设立审计办公室（以下简称审计办），对公司财务信息的真实性 和完整 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 武汉光迅科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2010 年 8 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用武汉光迅科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占 用行为的发生，根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》以及其他相关法律法规制定本管理制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：是指公司为控股股东及其他关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，其他在没有商品和劳务提供情况下提供给 控股股东及其他关联方使用的资金，以及与控股股东及其它关联方互相代为承担成本和 其他支出。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 防范控股股东及其他 ...

第六条 投资者关系管理的基本原则： 投资者关系管理制度 武汉光迅科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2006 年 10 月制订，2010 年 3 月第一次修订，2025 年 10 月第二次修订） 第一条 为了加强武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与 投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全 体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信 ...