江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 充分发挥董事会的决策作用，推动公司各项业务保持稳中有进发展态势。 2023 年，公司董事会工作情况如下： 一、2023 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司严格按照法律法规要求，并结合公司实际发展情况，不断完善公 司的现代企业制度和法人治理结构，构建了以股东大会、董事会、监事会 和管理层为主体架构的管理体系，明确了各主体在决策、监督、执行等各 个方面的职责权限，并严格遵守相关规章制度开展三会运作，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》及公司 股东大会、董事会议事规则等规定的权限，规范履行职责。2023 年，共召 开董事会会议 6 次，审议 22 项议案；共召集召开股东大会 2 次，审议 9 项 议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利 提 ...